Lernziele:
Unterrichtung in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Unterrichtung über einschlägige Vorschriften und Pflichten gemäß Geldwäschegesetz (GwG). Datenschutzbestimmungen des GWG.

Teilnehmerkreis:
"Verpflichtete" i.S. GWG außerhalb des Finanzsektors sowie deren Beschäftigte, welche im Kundenkontakt stehen oder Zahlungen annehmen, durchführen oder abwickeln.

Dauer:
Ca. 60 Minuten

Abschluss:
Nach Durchlauf der Wissensvermittlung erfolgt eine Lernzielkontrolle. Bei erfolgreichem Abschluss erhält der Teilnehmer ein Zertifikat der EXACON Akademie.

Erweitere Informationen:
Die Anforderungen an die internen Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 GWG schreiben eine laufende Wiederholung der notwendigen Unterrichtung vor. Das erworbene Zertifikat verfügt daher über eine Gültigkeit von einem Jahr und muss anschließend aufgefrischt werden. Die jährliche Wiederholung der Geldwäsche- Schulung ist neben weiteren Maßnahmen für Beschäftigte Voraussetzung, um als zuverlässiger Mitarbeiter im Sinne GWG eingestuft werden zu können.

Urheberrecht:
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